Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo
Modalidad
A distancia
Apertura de aula
13 de agosto 2026
Certificación
UTN Buenos Aires
Precio del curso
US$ 111
Presentación
La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia. Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.
Modalidad
A distancia
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100% a distancia
Material descargable
Acompañamiento de tutores
En vivo o acceso a las grabaciones
Objetivo general
Que el participante logre: Conocer las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante una eficiente gestión y administración del riesgo, tanto en el sector público como en el privado.
Objetivos específicos
- Comprender el sistema preventivo y represivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo desde la óptica teórica y práctica.
- Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
- Dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
- Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Identificar la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Temario
1 Modulo • 5 Unidades • Carga Horaria 40 horas
- Tema 1: Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Tema 2: Nociones preliminares.
- Tema 3: Etapas.
- Tema 4: Delitos precedentes.
- Tema 5: Métodos.
- Tema 6: Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Tema 7: Sancionados.
- Tema 8: Listados de terroristas.
- Tema 9: Sujetos obligados.
- Tema 10: Disposiciones de carácter general.
- Tema 11: Política de prevención.
- Tema 12: Identificación y conocimiento de clientes.
- Tema 13: Monitoreo.
- Tema 14: Análisis de inusualidades y reporte de operaciones
- Tema 1: Organismos internacionales y regionales.
- Tema 2: Grupo de acción financiera Internacional (GAFI) y sus 40 recomendaciones.
- Tema 3: Estándares internacionales de supervisión.
- Tema 4: El “Soft Law”.
- Tema 5: Grupos Regionales.
- Tema 6: ONU.
- Tema 7: Funciones de la Coordinación Internacional, como representante Argentina ante el FATF-GAFI, el GAFILAT, el LAVEX-CICAD-OEA, el MERCOSUR, la UNASUR y otras organizaciones internacionales.
- Tema 8: Marco normativo internacional vinculante para Argentina.
- Tema 1: Definición de la UIF.
- Tema 2: Áreas y Funciones: depositaria, reglamentaria, supervisión, inspección, sancionatorias
- Tema 3: Relación con el Poder Judicial.
- Tema 4: Intercambio de Información.
- Tema 5: Sumarios de la UIF.
- Tema 6: Sumario administrativo.
- Tema 7: Procedimiento administrativo Sumarial
- Tema 8: Revisión Judicial.
- Tema 9: Principio de Confidencialidad.
- Tema 10: Análisis de sanciones administrativas.
- Tema 11: Esquema del sistema general de supervisión.
- Tema 12: Deber de colaboración de los organismos.
- Tema 13: Procedimiento
- Tema 14: Supervisiones In Situ integrales y específicas
- Tema 15: Verificaciones
- Tema 16: Relación con sus pares internacionales.
- Tema 17: EL Grupo EGMONT.
- Tema 1: Bien Jurídico Protegido.
- Tema 2: Tipo Penal de Anti Lavado y Financiamiento del Terrorismo.
- Tema 3: Condición objetiva de punibilidad.
- Tema 4: Medidas cautelares en el marco de la investigación administrativa.
- Tema 5: Noción de ilícito precedente.
- Tema 6: Congelamiento de bienes.
- Tema 7: Análisis de casos.
- Tema 8: Sistema preventivo.
- Tema 9: Obligación de reportar operaciones sospechosas
- Tema 10: . Los Reportes Sistemáticos.
- Tema 11: ROS.
- Tema 12: Diferencias entre operación inusual y operación sospechosa.
- Tema 13: Compliance y debida diligencia.
- Tema 14: Matrices de riesgos.
- Tema 15: Sociedades pantalla y beneficiario final.
- Tema 16: Paraísos fiscales.
- Tema 17: Supervisión del sistema financiero.
- Tema 1: Sanciones Financieras.
- Tema 2: Ejemplos.
- Tema 3: Listado de Nacionales Especialmente Designados.
- Tema 4: Bloqueo de Cuentas Bancarias y Congelamiento de Fondos.
- Tema 5: Procedimientos Administrativos y Judiciales ante Tribunales y Organismos Internacionales
- Tema 6: Estándares internacionales y recomendaciones ALA/CFT.
- Tema 7: Soft law.
- Tema 8: Evaluaciones mutuas de regulación y cumplimiento de los países integrantes del GAFI y organismos regionales.
- Tema 9: La República Argentina y su evolución en el contexto internacional.
- Tema 10: El esquema internacional de colaboración entre UIFs.
- Tema 11: Estudio de casos.
- Tema 12: Jurisdicciones y riesgos.
Destinatarios
- Dirigido al público en general mayor de 18 años que muestre interés en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y desee o necesite obtener o profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.
Requisitos
- Los participantes deberán ser mayores de 18 años.
Equipo docente
Jorge Garbarino
COORDINADOR
Contador Público UBA Licenciado en Administración UBA Operador de Bolsa (IAMC) Experto en Mercado de Capitales UTN FR…
Luciana Abesino
PROFESOR
Contadora Pública Lic. en Administración Master en Finanzas y Operadora de Bolsa
Myriam Reinoso
PROFESOR
Mi nombre es Myriam Reinoso me recibí de Contadora Pública en la UCA. Fui convocada a participar como docente para el cu…
Jorge Garbarino
PROFESOR
Contador Público UBA Licenciado en Administración UBA Operador de Bolsa (IAMC) Experto en Mercado de Capitales UTN FR…
Metodología de enseñanza-aprendizaje
La formación es 100% en línea a través del campus virtual, disponible las 24 horas.
Características de la formación
- Foros y mensajería interna para consultas con tutores.
- Material obligatorio y contenidos complementarios.
- Clases en vivo por Zoom, mínimo 1 cada 15 días.
A quiénes está dirigido
- Profesionales y estudiantes que buscan una formación flexible y de calidad.
Modalidad de evaluación y acreditación
Estos son los requisitos que deberás cumplir para obtener la acreditación del trayecto formativo.
- Leer y visualizar todos los contenidos del curso.
- Entregar y aprobar todas las actividades y ejercicios obligatorios.
- Completar la cursada dentro del período establecido. Una vez finalizado, no se aceptarán entregas pendientes.
- Aprobar la evaluación integradora final, que podrá consistir en un trabajo práctico o un cuestionario de opción múltiple.
Certificación
- Si cumpliste con todos los requisitos, recibirás un Certificado de Aprobación.
- Si completaste solo parte de la cursada, obtendrás un Certificado de Participación.
Los certificados emitidos por Centro de e-Learning UTN BA cuentan con un sistema de validación basado en tecnología blockchain, que garantiza autenticidad, trazabilidad y transparencia en todo momento.
¿Cómo inscribirse?
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Precio del curso
US$ 111
Certificación con aval de UTN Buenos Aires
Certificado oficial UTN
Avalado por la UTN Buenos Aires. Se otorga al cumplir con los requisitos de asistencia y evaluación.
Validación blockchain
Autenticidad y trazabilidad digital garantizada. Tu título es único, seguro y verificable de forma permanente.
Preguntas frecuentes
En la sección “Requisitos” de esta página se indica el nivel necesario. La mayoría de nuestras formaciones iniciales no requieren conocimientos previos, pero te recomendamos revisar el programa detallado.
El acceso se habilita el día de inicio de tu curso. Para ingresar, solo tenés que entrar a tu Panel del Alumno y dirigirte a la sección “Mi formación”.
Cada curso tiene una modalidad específica (online, en vivo, presencial o combinada). Podés ver el detalle en la sección “Modalidad” de esta página.
Si tu modalidad incluye encuentros sincrónicos (en vivo), las sesiones se graban y se suben al campus para que las veas cuando quieras. Si tu curso es autoasistido, todos los contenidos ya están disponibles 24/7 para que avances a tu propio ritmo. Te recomendamos de todos modos revisar la modalidad y condiciones de asistencia de cada propuesta.
Sí. Al completar el curso y cumplir los requisitos, obtendrás un certificado oficial de UTN BA con verificación Blockchain. Si este curso forma parte de una Diplomatura, también podrás acreditarlo para ese trayecto.
El pago se realiza de forma segura dentro del Panel del Alumno. Allí podrás elegir entre los medios de pago disponibles y aprovechar las opciones de cuotas sin interés vigentes.
Tendrás acceso a foros de consulta permanentes dentro del campus virtual y, en las clases en vivo, espacios de interacción directa. Siempre contarás con el respaldo del equipo docente para resolver tus dudas.
